公司治理之落實
本公司之公司治理架構下設置兩個委員會，分別為「審計委員會」及「薪資報酬委員會」。
「薪資報酬委員會」：
本公司自2017年10月起組成薪資報酬委員會，而為落實公司治理精神，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
各年度薪資報酬委員會重要決議 - 薪資報酬委員會名單：
| 職稱 | 姓名 | 就任日期 | 主要經歷 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 鄭淳仁 | 2021.09.01 | 台灣證券交易所上市部副組長 陞達科技股份有限公司總經理 陞達科技股份有限公司董事 安集科技股份有限公司獨立董事 桓鼎股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 鄭宏輝 | 2021.09.01 | 勤業眾信會計師事務所審計部副理 資誠會計師事務所審計服務部經理 台灣亞德諾半導體(股)公司財務部亞太區內部稽核經理 第一聯合會計師事務所審計部協理 中山聯合會計師事務所會計師 正大聯合會計師事務所會計師 明達會計師事務所所長 華上生技醫藥(股)公司獨立董事兼審計委員會主席 |
| 獨立董事 | 楊浩銘 | 2021.09.01 | 凱裕織品有限公司負責人 |
「審計委員會」：
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於 2017 年 12月 28 日經設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，且至少一人應具備會計或財務專長，本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。本委員會之召集人對外代表本委員會。 本委員會之職權事項如下：
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及半年度財務報告。
-
其他公司或主管機關規定之重大事項。
前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。 前述事項除年度財務報告及半年度財務報告外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體 董事三分之二以上同意行之。 有關本委員會會議召開情形，請參考本公司年報。 -
獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形：
獨立董事與內部稽核主管之溝通情況
獨立董事與會計師之溝通情況下載 - 審計委員會名單：
| 職稱 | 姓名 | 就任日期 | 主要經歷 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 鄭淳仁 | 2021.09.01 | 台灣證券交易所上市部副組長 陞達科技股份有限公司總經理 陞達科技股份有限公司董事 安集科技股份有限公司獨立董事 桓鼎股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 鄭宏輝 | 2021.09.01 | 勤業眾信會計師事務所審計部副理 資誠會計師事務所審計服務部經理 台灣亞德諾半導體(股)公司財務部亞太區內部稽核經理 第一聯合會計師事務所審計部協理 中山聯合會計師事務所會計師 正大聯合會計師事務所會計師 明達會計師事務所所長 華上生技醫藥(股)公司獨立董事兼審計委員會主席 |
| 獨立董事 | 楊浩銘 | 2021.09.01 | 凱裕織品有限公司負責人 |
資訊揭露制度
本公司目前已有完善的資訊揭露制度，以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據，以正確詳實、公平揭露為原則，即時提供各項有關於營運、財務、董事會決議、總經理之經營理念及方針等。
防範內線交易之具體措施
本公司已制訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，並每年至少一次對董事、監察人、經理人及受僱人辦理內線交易相關法令規定之教育宣導。對新任董事、監察人及經理人係於上任後1個月內安排教育宣導，對新到職之受僱人則由管理部於職前訓練時一併進行。
2019年已於11月12日對現任董事、監察人、經理人及受僱人進行相關教育宣導，課程內容包括重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，並將課程簡報檔案寄送給所有董事、監察人、經理人及受僱人參考。
資訊安全政策及管理方案
有鑑於資安攻擊手法日新月異，如社交工程攻擊、APT進階持續性滲透攻擊、DDOS分散式阻斷服務攻擊等，為免於被惡意或意外之入侵、破壞及洩露，致力於強化資訊安全管理，以確保所屬之資訊資產機密性、系統完整性及流程管理、設備及網路安全，以提供資訊業務持續運作環境，避免因資訊安全問題造成營運上不必要的損失。
本公司為有效運用資源，配合資訊安全工作之推行，對於資訊資產其重要性予以不同優先等級之保護，以達到最大資訊安全效果。資訊安全政策旨在確保公司營運順暢、資訊資料完整、企業機密安全，以保障公司本身之信譽。