本公司之公司治理架構下設置之功能性委員會，分別為「薪資報酬委員會」及「審計委員會」。
薪資報酬委員會
為落實公司治理精神，本公司於111年3月18日設置薪資報酬委員會，依「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：
1. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
3. 薪資報酬委員會名單：
身份別 |
條件 姓名 |
就任日期 | 專業資格與經驗 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 獨立董事 |
蔡憲唐 | 114/6/26 | 具備商務及公司業務所須之工作經驗。 | 美國普渡大學管理博士 國立中山大學管理學院院長 中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事 力銘科技(股)公司獨立董事 富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司獨立董事 和詮科技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 孫正強 | 114/6/26 | 具備商務及公司業務所須之工作經驗。 | 政治大學政治管理學系碩士、交通大學高階管理學碩士 久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董事長、台鋼運輸(股)公司董事長、台鋼環保(股)公司董事長、台鋼能源(股)公司董事長、昭沁國際有限公司董事長、天權投資(股)公司董事長、台鋼運動行銷(股)公司 董事長、御嵿國際(股)公司董事長、育觀管理顧問(股)公司董事長、正豐一號投資(股)公司董事長、正豐二號投資(股)公司董事長、生豐一號投資(股)公司董事長、頂鮮擔仔麵(股)公司董事長、晶宴生活創意(股)公司董事長、海峽會美食管理顧問(股)公司董事長、海峽會美食(股)公司董事長、熊本台積城(股)公司董事長、台豐資本(股)公司董事長、御成聯合(股)公司董事長、御景生活事業(股)公司董事長、御義旅行社(股)公司董事長、晶強和牛貿易(股)公司董事長、煜健生醫(股)公司董事長、琦威國際(股)公司董事長、生豐資本(股)公司董事長、凱勝綠能(股)公司董事長、凱舜環保(股)公司董事長、凱瑞新能(股)公司董事長、皇家國際投資(股)公司董事長、凱頎金屬資源(股)公司董事長、鼎勝祇園(股)公司董事長、昭沁國際有限公司董事長、世悅國際股份有限公司監察人、宜辰資本(股)公司董事、竹陞科技(股)公司獨立董事、常珵科技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 王靜蘭 | 114/6/26 | 具備財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 | 實踐大學 會計系學士 勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理 華立(股)公司高級顧問 成川(股)公司財務副總 旭勇國際興業(股)公司監察人 菁鉐(股)公司監察人 維霖房地產管理(股)公司監察人 樵仕飲(股)公司監察人 |
| 獨立董事 | 陳宗德 | 114/6/26 | 具備商務及公司業務所須之工作經驗。 | 國立中山大學高階管理學碩士 中宇環保工程(股)公司 董事長 中國鋼鐵(股)公司工程副總經理 |
審計委員會
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於 111年 08月 24 日經設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長，本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。本委員會之召集人對外代表本委員會。 本委員會之職權事項如下：
(1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
(2)內部控制制度有效性之考核。
(3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(4)涉及董事自身利害關係之事項。
(5)重大之資產或衍生性商品交易。
(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。
前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。 前述各款事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體 董事三分之二以上同意行之。
身份別 |
條件 姓名 |
就任日期 | 專業資格與經驗 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 獨立董事 |
王靜蘭 | 114/6/26 | 具備財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 | 實踐大學 會計系學士 勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理 華立(股)公司高級顧問 成川(股)公司財務副總 旭勇國際興業(股)公司監察人 菁鉐(股)公司監察人 維霖房地產管理(股)公司監察人 樵仕飲(股)公司監察人 |
| 獨立董事 | 蔡憲唐 | 114/6/26 | 具備商務及公司業務所須之工作經驗。 | 美國普渡大學管理博士 國立中山大學管理學院院長 中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事 力銘科技(股)公司獨立董事 富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司獨立董事 和詮科技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 孫正強 | 114/6/26 | 具備商務及公司業務所須之工作經驗。 | 政治大學政治管理學系碩士、交通大學高階管理學碩士 久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董事長、台鋼運輸(股)公司董事長、台鋼環保(股)公司董事長、台鋼能源(股)公司董事長、昭沁國際有限公司董事長、天權投資(股)公司董事長、台鋼運動行銷(股)公司 董事長、御嵿國際(股)公司董事長、育觀管理顧問(股)公司董事長、正豐一號投資(股)公司董事長、正豐二號投資(股)公司董事長、生豐一號投資(股)公司董事長、頂鮮擔仔麵(股)公司董事長、晶宴生活創意(股)公司董事長、海峽會美食管理顧問(股)公司董事長、海峽會美食(股)公司董事長、熊本台積城(股)公司董事長、台豐資本(股)公司董事長、御成聯合(股)公司董事長、御景生活事業(股)公司董事長、御義旅行社(股)公司董事長、晶強和牛貿易(股)公司董事長、煜健生醫(股)公司董事長、琦威國際(股)公司董事長、生豐資本(股)公司董事長、凱勝綠能(股)公司董事長、凱舜環保(股)公司董事長、凱瑞新能(股)公司董事長、皇家國際投資(股)公司董事長、凱頎金屬資源(股)公司董事長、鼎勝祇園(股)公司董事長、昭沁國際有限公司董事長、世悅國際股份有限公司監察人、宜辰資本(股)公司董事、竹陞科技(股)公司獨立董事、常珵科技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 陳宗德 | 114/6/26 | 具備商務及公司業務所須之工作經驗。 | 國立中山大學高階管理學碩士 中宇環保工程(股)公司 董事長 中國鋼鐵(股)公司工程副總經理 |